主な取扱案件

• 早期に出国禁止措置を確保

  Telegram「リーディングルーム」コイン詐欺 — 共同刑事告訴

  チャットルームの主犯、運営者、そして資金の受け子を共犯者として一通の共同告訴状にまとめて告訴し、主犯の国外逃亡を阻止する出国禁止措置を早期に取得しました。

• 資金の解除、追加捜査なし

  取引所による突然の出金凍結

  資金の出所に関する記録を正しい順序で再構成し、正式な捜査に発展させることなく取引所の凍結を解除させました。

• 一般利用者であることを立証

  OTC「ファンチギ」（無登録為替）の嫌疑

  反復性と営業性がないことを示す記録を整理し、ブローカーではなく一度限りのOTC利用者であった依頼者に対する無登録外国為替の容疑に反論しました。

• 一部回収

  取引所ハッキング損失の評価および回収

  税務記録・取引所のログ・オンチェーンデータという3つの情報源による証拠資料を作成し、取引所ハッキング後の損失を評価して回収を進めました。

これらはあくまで代表的な案件です。各案件はそれぞれ異なり、過去の結果が同様の結果を保証するものではありません。