Các Vụ Việc Tiêu Biểu
Một số vụ việc tiêu biểu mà luật sư đã xử lý. Các chi tiết được khái quát hóa nhằm bảo vệ tính bảo mật của thân chủ.
- Sớm áp được lệnh cấm xuất cảnh
Lừa đảo coin qua 'phòng dẫn dắt' trên Telegram — đơn tố giác hình sự liên danh
Tố giác người tổ chức phòng chat, các đối tượng vận hành và kẻ rửa tiền với tư cách đồng phạm trong một đơn tố giác liên danh duy nhất, và đã đạt được lệnh cấm xuất cảnh sớm ngăn chặn được kẻ chủ mưu chính bỏ trốn ra nước ngoài.
- Giải tỏa được tiền, không bị điều tra thêm
Sàn giao dịch đột ngột đóng băng việc rút tiền
Tái dựng lại hồ sơ nguồn gốc dòng tiền theo đúng trình tự để việc đóng băng của sàn giao dịch được gỡ bỏ mà không leo thang thành một cuộc điều tra chính thức.
- Xác lập được tư cách người dùng thông thường
Nghi vấn 'hwanchigi' OTC (giao dịch ngoại hối không có giấy phép)
Sắp xếp các hồ sơ chứng minh không có tính lặp lại và tính thương mại nhằm phản bác cáo buộc giao dịch ngoại hối không đăng ký đối với một thân chủ vốn chỉ là người dùng OTC một lần, chứ không phải là môi giới.
- Thu hồi được một phần
Định giá thiệt hại do hack sàn & thu hồi
Dựng một bộ hồ sơ chứng cứ ba nguồn (hồ sơ thuế, nhật ký sàn giao dịch, dữ liệu on-chain) để định giá thiệt hại và theo đuổi việc thu hồi sau khi sàn giao dịch bị hack.
Đây chỉ là những vụ việc tiêu biểu. Mỗi vụ việc đều khác nhau, và kết quả trước đây không bảo đảm cho một kết cục tương tự.