스테이킹 사기 피해, 유사수신·사기 양면으로 대응합니다

네. 원금·수익률을 보장한다고 속여 예치금을 받은 경우 형법 제347조 사기에 해당합니다(법정형 10년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금). 동시에 인가 없이 불특정 다수의 자금을 수신한 점은 유사수신행위의 규제에 관한 법률 제3조 위반으로, 양 죄를 함께 고소하면 기망 의도와 자금 흐름 양면에서 입증이 강해집니다.

원금이 보장되지 않는데도 원금 또는 확정 수익을 약속하며 인가 없이 불특정인에게 자금을 모았다면 유사수신행위의 규제에 관한 법률 제3조 위반입니다. 위반 시 같은 법 제6조에 따라 5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금이 부과됩니다. 다만 실제 위법 여부는 약정 내용과 자금 모집 방식에 따라 달라지므로 약정 화면·약관을 함께 검토합니다.

처음부터 인출에 응할 의사 없이 락업을 명목으로 예치를 받았다면 형법 제347조 사기로 의율할 수 있습니다. 편취 총액이 5억원 이상이면 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제3조가 적용되어, 5억원 이상 50억원 미만은 3년 이상의 유기징역, 50억원 이상은 무기 또는 5년 이상 징역으로 법정형이 크게 높아집니다.

형사 고소와 함께 가상자산에 대한 기소 전 추징보전·가압류를 신청해 동결을 시도합니다. 온체인 추적으로 거래소 입금 주소를 특정하면 수사기관·거래소를 통한 압류·환수 가능성이 높아집니다. 자금이 해외로 이동한 정황이 있으면 외국환거래법·자금세탁 관점도 함께 검토합니다.

신규 가입자 자금으로 기존 회원의 보상을 돌려막으면 폰지형, 추천 수당을 미끼로 하위 조직을 모집하면 다단계형입니다. 어느 쪽이든 형법 제347조 사기와 유사수신행위의 규제에 관한 법률 제3조가 함께 적용될 수 있고, 다단계 요건을 갖추면 방문판매 등에 관한 법률 위반도 추가될 수 있습니다.

첫 상담은 무료입니다. 거래 기록과 약정 화면을 가지고 010-8785-9989로 연락 주시면 민상빈 변호사가 회수 가능성과 고소 전략을 직접 검토해 드립니다.