P2P·직거래 사기
코인니스트, 업비트 P2P 등 직거래 사기로 피해를 입으셨습니까? 저희는 상대방 특정, 지급정지 신청, 형사고소 및 민사소송 병행을 통해 의뢰인의 피해금 회수를 위한 최적의 전략을 제공합니다.
이런 사건입니다
코인니스트, 업비트 P2P 게시판, 혹은 개인 간 메신저를 통한 가상자산 직거래 과정에서 발생하는 사기입니다. 코인이나 현금을 먼저 보낸 후 상대방이 잠적하거나, 가짜 코인을 보내거나 위조된 송금 내역을 제시하는 유형이 흔합니다. 상대방의 신원 파악이 어렵고 거래 기록이 불분명하여 피해 회수가 쉽지 않은 경우가 많습니다. 상대방 특정, 지급정지, 형사고소, 민사 병행 등 복합적인 전략이 필요합니다.
적용 법률
P2P·직거래 사기는 주로 형법상 사기죄(제347조)가 적용됩니다. 사기죄는 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처합니다. 피해 금액이 5억원 이상일 경우 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 사기로 가중 처벌됩니다. 또한, 컴퓨터등 사용사기죄(형법 제347조의2)나 전자금융거래법 위반 등이 함께 적용될 수 있습니다. P2P 거래의 특성상 피의자 특정에 어려움이 있어 초기 대응과 증거 확보가 매우 중요합니다. 법원은 피해 금액, 사기 수법의 계획성, 피해 회복 여부 등을 고려하여 양형을 결정합니다.
업무 절차
증거 수집 및 분석: 거래 대화 내용, 송금 내역, 코인 전송 기록, 상대방 연락처 정보 등 모든 증거를 신속하게 확보하고 사기 수법을 분석합니다. 초기 증거 확보가 중요합니다.
상대방 신원 특정 및 지급정지: 확보된 정보로 사기범의 신원을 특정하고, 관련된 금융 계좌에 대한 지급정지를 신청하여 추가 피해를 막고 자금 흐름을 동결합니다.
형사 고소 및 수사 협조: 사기죄 등으로 형사 고소를 진행하고, 수사 기관에 적극적으로 협조하여 피의자 검거 및 증거 확보에 기여합니다. 피해자 진술에 동행합니다.
민사 소송 병행 및 재산 확보: 형사 절차와 별개로 부당이득 반환 청구 소송 등 민사 소송을 제기하여 손해 배상을 청구하고, 가압류 등 보전처분을 통해 사기범의 재산을 확보합니다.
합의 및 피해 회복: 사기범이 특정되고 재산이 확인되면 형사 합의를 통해 피해 금액을 최대한 회수하고, 합의가 이루어지지 않을 경우 법원의 판결을 따릅니다.
자주 묻는 질문
Q. 상대방이 가명이고 연락이 안 되는데 잡을 수 있나요?
A. 가명이라도 송금 계좌, 지갑 주소, IP 주소 등 디지털 흔적을 통해 신원을 추적하여 특정할 수 있습니다. 전문적인 분석이 필요합니다.
Q. P2P 거래는 불법인가요?
A. P2P 거래 자체는 불법이 아니지만, 이를 이용한 사기 행위는 형사 처벌 대상입니다. 안전한 거래 방법을 사용해야 합니다.
Q. 제가 먼저 코인을 보냈는데 사기당한 경우 어떻게 해야 하나요?
A. 코인 전송 기록, 대화 내역 등 증거를 바탕으로 신속히 형사 고소를 진행하고, 경찰 수사를 통해 사기범을 추적해야 합니다.